给男神输血的日子_分卷阅读219 首页

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   分卷阅读219 (第2/3页)

各自落座,开始商量正事。

这就是她对曲晔的第一印象,不正经,嬉皮笑脸,喜欢风流的纨绔子弟。长得帅倒是帅,怪不得这两个小姑娘对他挤眉弄眼的。

宋楌今天过来会见曲晔,谈论的是“洗钱”的问题。她主管经济案子的,也听得懂他们的谈话。原来是一个叫“曲曜”的香港人,在瑞士银行,巴拿马银行进行了洗钱。这钱的主要来源是“拉斯维加斯的威尼斯赌场。”

所谓的“洗钱”,指的就是将那些违法所得的财富,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在名义上合法化的行为。比方说,一个人在银行系统中贪污了五十万。但是把这笔钱的来源,寄名于“开公司所得。”这钱就变成了合法化的收入了。

那些只有注册名和资金,但是实际上没有任何生产买卖“皮包公司”,就是这么来的。

而这个叫曲曜的香港人,一直和内地的大佬有联系,帮助这些人把财产转移出去。而洗钱的手段主要有两个:一,赌场的所得。二,就是创立了许多皮包公司。

“……这家云端航空公司,主要承接北美地区的短途飞行业务。注册资金是五个亿,声称拥有两架波音747大型客机,三架麦道货机,总部设立在瑞士的伯尔尼……可是据我们的调查,云端公司,仅仅拥有个贩卖机票的网站,其余的资产全部是假的。”

曲晔喝了一口茶,继续道:“光是云端公司的流水账,就达到了一年七个亿。”

宋楌很明白,这也意味着,一年有七个亿的资金,通过这一条线索流通了出去。那么:“云端公司的企业法人查到了没有?”

“还没有,这家公司经过了多次转手,涉及到了美国,英国,瑞士,冰岛等多个国家的公司入股。所谓的实际资产,很难追查到下落,我已经委托我的律师对此展开调查了。”顿了顿,曲晔又倒了一杯茶:“但目前还没什么进展。”

“就算是查到了,也不能判定云端航空是洗钱。”唐释心心知肚明:“经过了多个企业层层转手之后,只怕明面上,这些收入都有了合法的来源。”

“大嫂怎么知道的?”曲
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